Valberedning

En valberedning skall utses som skall verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svenskt kod för bolagsstyrning.

Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter vilka skall utses enligt följande.

Styrelsens ordförande skall före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke bör vara styrelseledamot, till valberedningen. En av dessa skall utses till ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot skall styrelsens ordförande uppmana annan större ägare att utse en ledamot. Aktieägare som har utsett ledamot har rätt att när som helst ersätta den utsedda ledamoten med annan representant.

Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen, men inte utses till ordförande. Styrelsens ordförande skall, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete, behov av särskild kompetens m m som kan vara av betydelse för arbetet med att tillsätta styrelse. Enskilda aktieägare i Bolaget skall kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Information om valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och i Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. Valberedningen skall ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen. Valberedningen skall redogöra för sitt arbete vid årsstämman.

Valberedning 2010

Valberedning inför årsstämma 2010 har utgjorts av Lage Jonason som också verkat som ordförande för valberedningen representerande sig själv med familj och bolag, Ramsay Brufer representerande Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt, Jan Andersson representerande Swedbank Robur fonder, samt styrelsens ordförande Heléne Bergquist.

Valberedningen har beslutat föreslå årsstämman omval av befintliga styrelseledamöter Heléne Bergquist, Anders Persson, Magnus Ruding och Mats Warstedt samt omval av Heléne Bergquist till styrelsens ordförande.

Valberedningen har dessutom beslutat föreslå årsstämman att till ny styrelseledamot i INVISIO Headsets utse Lars Röckert. Lars Röckert, född 1950, är Marknadschef vid BAE Systems AB. Valberedningen har informerat styrelsen om att den kan komma att föreslå ytterligare en ny styrelseledamot.Valberedningens eventuella kompletterande förslag kommer att offentliggöras i pressmeddelande från Bolaget så snart det föreligger med ambitionen att det kommer ske i så god tid som möjligt före årsstämman.

Valberedning 2011-2012

Vid Bolagets årsstämma den 27 april 2010 beslutades att en valberedning skulle utses för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen, som nu har utsetts, består av Lage Jonason, ordförande i valberedningen, representerandes sig själv med familj och bolag, Ramsay Brufer, representerandes Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt, Björn Franzon, representerandes Swedbank Robur fonder och Lars Röckert, styrelsens ordförande.

Förslag på nya styrelseledamöter kan skickas till ramsay.brufer@alecta.com.